Pages

09 June 2009

Υπόθεση Siemens: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ «ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ» ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ

07 06 2009 - «Στην συνθεση των υπεράκτιων εταιρειών συμμετέχουν και μέλη της οικογένειας του»

O Πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος στην Ουρουγουάη κ. Ρικάρδο Χιλ Ιριμπάρνε (Ricardo Gil Iribarne), είναι ο άνθρωπος που πρώτος εντόπισε τα ίχνη του Χρήστου Καραβέλα -υπ αριθμόν 2 στη SIEMENS- στα μέσα Μαϊου στην Ουρουγουάη. Διαπίστωσε ύποπτες συναλλαγές και ροή εκατομμυρίων δολαρίων και ενημέρωσε στις 22 Μαιου την ελληνική Πρεσβεία στο Μοντεβιδέο.

Όπως λέει ο κ. Ιριμπάρνε, μιλώντας αποκλειστικά στο americalatina.gr, o Καραβέλας προσπάθησε να "ξεπλύνει" στη λατινοαμερικάνικη χώρα περισσότερα από 6 εκατομμύρια δολάρια. Tα ποσά αυτα έχουν "παγώσει" και κανείς δεν μπορεί τώρα να τα πάρει. Την ιδια στιγμή οι Αρχές της Ουρουγουάη αναζητούν και αυτες το πρώην διευθυντικό στέλεχος της SIEMENS για να λογοδοτήσει στη Δικαιοσύνη.

Ο Πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος στην Ουρουγουάη βρισκόταν στη Βραζιλία όταν επικοινωνήσαμε μαζί του. Δέχθηκε να μιλήσει για την υπόθεση και να δώσει απαντήσεις. Η έρευνα στην Ουρουγουάη για την προσπάθεια του φυγόδικου Καραβέλα να "ξεπλύνει" βρώμικο χρημα στη χωρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Πως φθάσατε στα ίχνη του Καραβέλα;
Εμφανίστηκαν ύποπτες συναλλαγές και εντοπισαμε μεσω διαδικτυου και απο πληροφορίες απο τον Τύπο πως ο Καραβέλας εμπλέκεται σε υπόθεση διαφθοράς στην Ελλάδα.

Τις ελληνικές Αρχές πότε τις ενημερώσατε;
Στις 22 Μαιου, ημερα Παρασκευή, αν θυμάμαι καλα. Ενημέρωσα τον Ελληνα Πρέσβη. Εμείς έχουμε "παγώσει" 6,5 εκατομμύρια δολαρια, (σε ευρω και δολάρια).

Ο Καραβέλας προσπάθησε να πουλήσει το ακίνητο στην Πούντα Ντελ Έστε και τον εντοπίσατε;

Όχι, οχι, γιατί μολις το είχε αγοράσει. Το ακίνητο το είχε αγοράσει στις αρχές Μαιου. Ο ίδιος δεν είχε ζησει καθόλου εκεί. Είχε αναθέσει σε άλλο άτομο την αγορά του ακινήτου όταν πια εκείνος δεν βρισκόταν στην Ουρουγουάη. Στην συνθεση των υπεράκτιων εταιρειών διαπιστώσαμε πως συμμετέχουν και μέλη της οικογένειας του.

Ο Καραβέλας πότε πηγε για πρωτη φορά στην Ουρουγουάη;
Αυτος ηρθε για πρωτη φορα Σεπτεμβριο, Οκτώβριο του περασμενου χρόνου.

Ο Πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής υποστηρίζει στο americalatina.gr ότι ενημέρωσε την ελληνική Πρεσβεία για την υπόθεση Καραβέλα την Παρασκευή 22 Μαϊου

«Εμείς έχουμε "παγώσει" 6,5 εκατομμύρια δολαρια, (σε ευρω και δολάρια). Εχουμε εντοπισει 3 υπεράκτιες εταιρείες. Δυο ουρουγουανές και μια παναμέζικη. Tα μέλη αυτων των εταιρειών τα γνωρίζουμε»..

Αποκλείεται ο Καραβέλας να βρίσκεται ακόμη στην Ουρουγουάη;
Είναι αμφίβολλο, αφού εχουμε "παγωσει" τα χρήματα του και ξέρει ότι τον αναζητούμε. Αλλά δεν το αποκλείουμε. Θα μπορούσε να βρίσκεται εδω με πλαστά στοιχεία. Αυτος οσες φορές ηρθε στην Ουρουγουάη ερχόταν κανονικά με το ελληνικό διαβατηριο που εχει. Εμεις διαπιστωσαμε οτι με αυτον τον τροπο τελευταία φορά βγηκε απο την χωρα μεσα στον Απρίλιο. Απο τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει προκύπτει οτι ο Καραβέλας πράγματι σκόπευε να κάνει "ξέπλυμα" βρωμικου χρήματος. Μιλάμε καθαρά για μια υπόθεση "ξεπλύματος" βρώμικου χρήματος.

Στην Ουρουγουάη μονο εκεινος ταξιδευε απο την οικογένεια του;
Αυτην την πληροφορια δεν μπορω να σας την δωσω.

Δεν μου λετε ουτε ναι, ουτε όχι.
Ακριβως, δεν σας λεω ουτε ναι, ουτε όχι. Πάντως ειναι μια μεγάλη ερευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Το σημαντικο παντως ειναι οτι το τεραστιο χρηματικό ποσο έχει δεσμευθει και κανενας δεν μπορει να το παρει. Εχουμε εντοπισει 3 υπεράκτιες εταιρείες. Δυο ουρουγουανές και μια παναμέζικη.

Τα μελη αυτων των εταιρειών τα γνωρίζετε;
Ναι, τα γνωρίζουμε και θα κληθούν στις Αρχές όταν χρειαστεί.

Υπάρχουν ανάμεσα τους άλλοι Ελληνες;
Αυτην την πληροφορία δεν μπορώ να σας την δώσω.

Πηγή: americalatina.gr



Post a Comment